董事会会议通知三篇

篇一：董事会会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；

二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；

三、审议公司XXXX年度财务决算报告；

四、审议公司XXXX年度利润分配预案；

五、XXXXXX。

特此通知！

XXXX公司

二XXX年XX月XX日

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篇二：董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3月1日召开20XX年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事会秘书做好会议记录。附：会议议题相关

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董事长： XXX

20XX年2月10日

资料

特此通知

篇三：董事会会议通知

各位董事会成员、监事会:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:

一、会议时间、地点:

1、会议时间:

2、会议地点:

二、主要议题:

1、

2、

三、会议出席对象:

四、会议登记事项:

1、登记时间:

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2、登记地点:

3、登记方法:

五、其它事项:

会议联系方式:

联系人:

电话

请届时按时参加。特此通知。

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董事长:

年 月 日___________________公司