证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2011-028
宁夏银星能源股份有限公司 2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示
●在本次会议召开期间有否决提案的情况。
一、会议召开的情况 （一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2011年6月8日（星期三）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2011年6月7日下午15:00至2011年6月8日15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室； （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
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（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）出席会议股东总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表385人，代表有表决权股份数74,311,205股，占公司总股本23,5万股的31.50%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份66,157,451股，占公司有表决权股份总数23,5万股的28.05%。 （三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人383人，代表股份8,153,754股，占公司有表决权股份总数23,5万股的3.457%。 三、议案审议和表决情况
（一）本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：
议案1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； 表决结果：
同意 股 数 67,618,599 90.99 第 2 页
反对 541,105 0.73 弃权 6,151,501 8.28
占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表
决权股份总数的比例（%） 议案2、《关于出售吴忠仪表有限责任公司30%股权的议案》； 议案2中子议案（1）《交易方式、交易标的和交易对方》 表决结果：
同意 股 数 67,574,699 90.93 反对 554,505 0.75 弃权 6,182,001 8.32 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案2中子议案（2）《交易价格》 表决结果：
同意 股 数 67,574,699 90.93 反对 559,705 0.75 弃权 6,176,801 8.31 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案2中子议案（3）《作价依据》 表决结果：
同意 股 数 67,574,699 90.93 反对 554,505 0.75 弃权 6,182,001 8.32 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案2中子议案（4）《相关资产自定价基准日至交割日期间的损益归属》
表决结果：
同意 第 3 页
反对 弃权
股 数 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 67,574,699 90.93 554,505 0.75 6,182,001 8.32 议案2中子议案（5）《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
表决结果：
同意 股 数 67,574,699 90.93 反对 554,505 0.75 弃权 6,182,001 8.32 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案2中子议案（6）《决议有效期》 表决结果：
同意 股 数 67,574,699 90.93 反对 554,505 0.75 弃权 6,182,001 8.32 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案3、《关于〈宁夏银星能源股份有限公司重大资产出售报告书〉（草案）的议案》；
表决结果：
同意 股 数 67,583,599 90.95 反对 549,605 0.74 弃权 6,178,001 8.31 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大
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资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
表决结果：
同意 股 数 67,576,9 90.94 反对 541,105 0.73 弃权 6,193,201 8.33 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案5、《关于签署〈吴忠仪表有限责任公司股权转让协议〉的议案》；
表决结果：
同意 股 数 67,587,599 90.95 反对 549,605 0.74 弃权 6,174,001 8.31 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案6、《关于签署〈资产转让合同之补充协议〉的议案》； 表决结果：
同意 股 数 67,583,599 90.95 反对 549,605 0.74 弃权 6,178,001 8.31 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权 第 5 页
股 数 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 67,587,599 90.95 551,334 0.74 6,172,272 8.31 议案9、《关于建设中宁风电场（大战场）一期、二期各49MW工程项目的议案》；
表决结果：
同意 股 数 67,591,099 90.96 反对 541,105 0.73 弃权 6,179,001 8.32 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） （二）未获通过的议案表决情况如下：
议案8、《关于公司拟放弃向参股子公司宁夏银星多晶硅有限责任公司增资的议案》；
该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，表决结果如下：
同意 股 数 1,057,887 12. 反对 7,128,928 86.85 弃权 21,229 0.26 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 议案10、《关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资5,000万元的议案》。
该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，表决结果如下：
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同意 股 数 1,467,738 17.88 反对 541,105 6.59 弃权 6,199,201 75.53 占出席会议（现场和网络）股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的比例（%） 上述议案已于2011年3月16日、4月2日、4月23日、5月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王传宁律师、宗爱华律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件
（一）宁夏银星能源股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2011年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
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二O一一年六月九日
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