证券简称：北京时代 证券代码：430003
北京时代科技股份有限公司 2005年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京时代科技股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年05月10日（星期三）上午9：30在北京时代科技股份有限公司三楼会议室召开。会议由董事会召开，由董事长彭伟民先生主持。
公司已于2006年04月12日刊发了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家相关的法律、法规以及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份数为318877股，占总股本的100%。公司董事 、监事及高级管理人员出席了会议。 三、提案审议和表决情况
出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，本次大会以现场记名表决的方式审议了各项议题，具体表决结果如下：
1、审议通过《董事会2005年度工作报告》；
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对数0股，弃权数0股。
2、审议通过《监事会2005年度工作报告》；
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对数0股，弃权数0股
3、审议通过《公司2005年度财务报告》；
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对数0股，弃权数0股。
4、审议通过《2005年年度报告》；
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对数0股，弃权数0股。
5、审议通过《2005年度财务决算报告》；
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的100%，反对数0股，弃权数0股。
6、审议通过《2005年度利润分配预案》。
同意股数31,8,877股，占出席大会有表决权股份总数的权数0股。
特此公告。
100%，反对数0股，弃北京时代科技股份有限公司
二○○六年五月十日
