分权手册(流程汇编)

企 业 流 程 汇 编

X公司X部门

20XX年X月

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XX 公司

简 称 与 全 称 对 照 表 全 称 事业部总经理 行政管理部/ 简称 总经理 管理部 全称 事业部副总经理 信息化办公室/主任 综合管理中心/经理 预算管理科/经理 财务管理部/ 财务部 会计管理科/经理 销售财务科/经理 助理 区域总监 AA电器 事业部 国内营销部/ 内销部 营销策划中心/经理 营销管理中心/经理 超市业务管理中心/总监 客户服务/经理 营销中心/经理 海外营销部/ 电饭煲公司/总经理 电磁电器公司/经理 早餐电器公司/经理 品质保证中心/主任 出口部 / 电饭产品公司 煲公司 品保中心 计划采购/经理 研究开发/主任 OEM管理/经理 技术检验/经理 车间/主任 简称 副总经理 IT办 管理部综合管理 预算科 会计科 销售财务 助理 区域总监 营销策划 营销管理 超市业务 客服 分公司 / 计采 研发 OEM 技检 车间 第 2 页 共 27 页

集团 全 称 首席执行官 股分公司总裁 行政管理部 简称 CEO 总裁 股行/股人 股 份 公 司 经营与战略管理部 股经 财务部 国内市场部 海外市场部 审计部 法务部 股财 股内 股外 股审 股法 事业部管理委员会 管委会 生 活 电 器 事 业 部 事业部技术委员会 技委会 事业部安全委员会 安委会 XX 公司

目 录

一、经营规划...............................................3 二、投资管理...............................................3 三、资财管理...............................................5 四、国内营销...............................................9 五、海外营销...............................................14 六、研究开发...............................................17 七、生产制造...............................................18 八、人力资源...............................................19 九、法务审计...............................................23 十、行政总务、公关宣传.....................................24 十一、资讯管理.............................................25

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XX 公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 业 务 内 容 中长期发展战略规划 年度经营方针目标 国内市场营销策划方案 出口市场营销策划方案 年度经营计划书（含目标分解方案） 年度财务预算方案及调整 年度投资计划 年度产品开发计划（内、外销产品） 行业环境与竞争企业研究 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案(管理部)→审议 (管委会) →审批（总经理） 提案(管理部)→审议 (管委会) →审批（总经理） 提案（营销策划）→审议（管委会）→审批(总经理) 提案(出口部)→审议（管委会）→审批(总经理) 提案(财务部)→审议 (管委会) →审批(总经理)→备案（管理部） 提案(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批(股财) 备 注 一、经营规划 提案（单位）→汇编(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批（股经） 提案（产品公司）→审议(管委会)→审批(总经理) 提案（内销部、出口部、产品公司）→汇总（产品公司） 提案（管理部）→审议(管委会)→审批(总经理) 10 人力资源规划 二、投资管理 11 年度投资计划内项目审批(含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新（含研发） ≤5万元 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) ＞5万元需物业公司参与 ≤150万元 ＞150万元 提出(部门)→审核（产品公司/财务部）→审批(副总经理) 提出(部门)→批转(总经理)→审批(股经/总裁) →备案（财务部） 基建、装修项目 5万元＜投资额≤100万元 ＞100万元 ≤5万元 IT项目 5万元＜投资额≤20万元 ＞20万元 第 4 页 共 27 页

XX 公司 序号 12 其它非生产性项目 业 务 内 容 ≤50万元 ＞50万元 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出(部门)→审核（财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（财务部）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) 备 注 计划外投资项目审批 (含可行性报告审批) 生产扩建、技改扩能及设备更新（含研发） ＞30万元 ≤1万元 基建、装修项≤5万元 5万元＜投资额≤30万元 提出(部门)→审批(副总经理)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（产品公司、财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管委会）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) →备案（财务部） 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经、总裁) 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经、总裁) 提出(部门)→审核（财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（财务部）→批转(总经理)→审批(股经、总裁) ＞5万元需物业公司参与 目 1万元＜投资额≤15万元 ＞15万元 ≤1万元 IT项目 1万元＜投资额≤10万元 ＞10万元 其它非生产性项目 ≤20万元 ＞20万元 法务审查申请单 13 已完成立项的合同审批 （合同标的额在10万元以上的，须经法务律师审查 ） 生产性项目(含研发等) ≤300万元 ＞300万元 ≤20万元 非生产性项目(含办公20万元＜投资额≤150万管理、物业购置、基建、元 装修等) ＞150万元 提出(部门)→审核（产品公司/财务部）→审批(副总经理) 提出(部门)→批转(副总经理)→审批(股经/总裁) →备案（财务部） 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) 第 5 页 共 27 页

XX 公司 序号 IT项目 业 务 内 容 ≤5万元 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出(部门)→审批(管理部)→备案（财务部） 备 注 5万元＜投资额≤20万元 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→审批(总经理) ＞20万元 提出(部门)→审核（管理部/财务部）→批转(总经理)→审批(股经/总裁) 提交(项目实施部门)投资完成情况报表 由财务部组织，股份公司相关部门、审计监察、项目部门参加 由财务部组织，项目实施部门、审计监察参加 14 项目的实施/跟踪 15 项目验收股份公司审批 及评价 事业部审批 三、资财管理 16 预算管理 事业部各单位年度预算 各单位月度预算及调 整 预算范围及进度内 超预算范围及进度 提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理) 申报(部门)→审批(财务部) 申报(部门)→审核(财务部)→审批(总经理) 汇总编制(预算科)→审批(财务部)→备案(管理部) 汇总编制（预算科)→审核(财务部)→审批(总经理) 事业部月度预算执行考核 事业部年度预算执行考核 17 目标责任制管理 目标责任制方案 提出(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)→备案(管理部) 提出(预算科)→审核(财务部) →会签确认（责任制部门）→审批(总经理)→备案(管理部) 提出(预算科)→会签(责任制部门)→备案(管理部) 年度责任制考核 月度责任制考核 18 资金管理 事业部贷款 对外信用担保 提出(财务部)→审核（总经理）→审批(股财) →备案（集团资金管理部） 提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→复核（股财）→审批(CEO) 第 6 页 共 27 页

XX 公司 序号 业 务 内 容 各单位月度资金预算（计划） 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出（部门）→审核汇总(财务部)→审批（总经理） 编制 备 注 按合同协议、费用预算19 付款管理 集团内事业部间付款 备用金户 对外付款 结算户付款 事业部内部外协、外购款互转 跨事业部外协、外购款互转 外协、外购款转为销售到款 转款 事业部客户间转款 客户跨事业部转款 客户代垫费用转款 客户余款退回 客服专项费用付款 填单（会计科）→审核（经办部门）→审批（财务部） 提出（供应商）→审核（双方财务） 提出（供应商、集团各单位）→审批（财务部） 申请(客户)→审核(会计科)→复核(销售财务)→批准/办理（财务部） 审核（财务部）→办理（出纳） 填单（出纳）→审批（财务部） 按股份公司结算规定2万元以内 申请（转出、转入客户）→审核（分公司经理/销售财务）→审批（区域总监） 申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批（内销部/助理） 业务及预算报告 提出(经办人/分公司财务/营销中心经理) →审核（销售财务）→审批（总经理） 付款委托书 经办（分公司财务）→审核(销售财务) →盖章（财务部）→办理（分公司财务） 报帐及转到款 申请(客户/分公司)→审核（销售财务）→审批(区域总监) 申请(客户/分公司) →审核（销售财务）→复核(财务部)→审批（内销部/助理） 申请（客户）→审核（客服）→复核（销售财务）→审批（财务部） 20 借款管理 应届毕业生借款(限1000元以内) 内销系分公司经理1万元 新聘分公司经理1.5万元 新聘业务员0.2万元 申请(个人) →审核（单位负责人）→审批(财务部) 第 7 页 共 27 页

制表（内销部）→审批(财务部)→汇款(出纳) 超额度报总经理审批。 申请(个人)→审批(管理部)→办理（财务部/出纳） 统业务因公借款 人员 其他员工 XX 公司 序号 业 务 内 容 借款清理、催还、扣款通知 财务部负责 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 21 费用报销 总部非营销类人员 驻外人员 内 五项费用 销 部 总部人员 中心经理 区域总监 海外营销部人员 采购类 促销费付款 申请（经办人）→审批（助理）→审查、办理（销售财务） 申请（经办人）→审核（销售财务）→审批（总经理） 申请(经办人) →审批（出口部）→审查、办理(出口部财务) 申请(经办人)→审批(财务部) 申请（分公司） →审核 （销售财务）→审批（营销策划） 普通员工 申请(经办人)→审批（单位负责人）→审查、办理(会计科) 申请（经办人）→审查、办理（销售财务） 申请（经办人）→审批（中心经理）→审查、办理（销售财务） 商务代表处零星分摊费用（预算内） 申请（分公司）→审核（销售财务）→审批（营销管理） 商务代表处零星分摊费用（预算外） 申请（分公司）→审核（销售财务/营销管理）→审批（助理） 国内营销部费用 其他费用 分公司预算外费用报销 本部预算外费用报销 广告费（包括媒体、广告代理、软性广告） 仓租、运费、 装卸费 海外营销 国内营销 其他单位 申请(经办人)→审核(出口部/出口部财务)→审批(财务部) 申请（物流组）→审核（营销管理/销售财务）→审批（财务部） 申请（业务部门）→审核（会计科）→审批（财务部） 国内营销 申请（经办人）→审核（销售财务/营销管理）→审批（内销部/助理） 申请（分公司）→审核（销售财务/营销管理）→复核（区域总监）→审批（内销部） 申请（营销管理/营销策划/客服）→审核（销售财务）→审批（内销部） 申请(经办人) →审核（营销策划 /销售财务）→审批(财务部) 1.采购类指工具、维修小件、后勤物品。.严格按价格及招标管理规定、集中采购办法执行。 2.凭审批的业务报告(部门负责事前控制)、合同、实物入库或领用单、报价单、免招标审批表或价格招标开标记录。 总经理或在事前审批业务报告 序号 业 务 内 容 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 第 8 页 共 27 页

XX 公司 22 资产管理 不良债权处理 原材料、半成小于5万元 品、成品、工5-10万元(含) 量器具报废、处理 10万元以上 模具报废 净值10万元以下 折旧期限未满，资产净值<10万元，或折旧期限已满 提出(财务部)→审核(单位负责人)→审批(副总经理) 实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督（财务部） 资料准备、提出(财务部)→ 审批(总经理)→ 办理(财务部) 财务部统筹并具体负责 提出（部门）→审核（财务部）→批转(总经理)→审批(股财) 提出（部门）→审核（财务部）→审批(副总经理)→备案(财务部) 提出（部门）→审核（财务部）→审批(总经理)→备案（财务部） 提出（部门）→审核（财务部）→批转(总经理)→审批（股财） 提出（部门）→审核(副总经理)→复核（财务部）→批准(总经理) 指处理净损失.拍卖招标>10万元审批（集团） 财务部人员参与实物处理 净值10万元以上由股财审批 1、折旧期限未满>10万元由股财审批 2、拍卖招标，生产设备原则上处理给供应商 追究责任人法律责任 固定资产处理、报废 提出(部门)→审核（财务部）→审批(副总经理) →备案（股财） 原材料、半成品、成品、工具短缺损失 实物管理 财产保险(包括流动资产、固定资产、运输、责任保险) 财产安全风险管理 按股份产品公司商业保险指引 23 税务规划 税务方案策划 年度税负预算 月度税负预算 纳税登记年审 管理 、所得税、城建税、教育附加费月度纳税申报 提出（财务部）→审核（总经理）→审批（股财） 提出（财务部）→审核（总经理）→审批（股财） 提出（财务部）→审批（总经理）→备案（股财） 财务部负责 财务部负责 财务部负责 序号 业 务 内 容 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 第 9 页 共 27 页

XX 公司 个人所得税代交、印花税购买 、所得税、城建税、教育附加费缴库 新产品退税 出口预征 出口退税 财务部负责 财务部负责 财务部负责 财务部负责 财务部负责 四、国内营销业务 24 内销产品价格管理 出厂价、结算基准价 新品价格策略 产品调价方案 区域总监内特价审批 区域总监外特价审批 正常 调价 超 内销售后服务价格 维修零件对外结算价 网点服务费 提出（内销部、产品公司）→审核（财务部）→审议（管委会）→审批（总经理） 提案（营销策划）→ 审核（财务部）→ 审议（产品公司/区域总监/相关部门）→ 审批（总经理） 提案（营销策划）→ 审议（产品公司/区域总监/相关部门）→审批（总经理） 申请（分公司）→审核（销售财务）→审批（区域总监） 申请（分公司）→审核（销售财务）→复核（区域总监）→审批（总经理） 提出（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→审批（总经理） 提出（营销策划）→审核（区域总监、销售财务）→复核（财务部）→审批（总经理） 提出（客服）→审核（销售财务）→审批（副总经理） 提出（客服）→审核（销售财务）→审批（总经理） 提出(销财务部)→审核(财务部、内销部) →批准(总经理) 提出（分公司）→审核（销售财务）→复核（区域总监/财务部）→审批（总销售铺底合同 经理） 销售年度结算 序号 25 销售 业 务 内 容 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 第 10 页 共 27 页 XX 公司 提案（区域总监）→审核（助理）→审批（总经理）→备案（股财/股份销售方案 总裁） 内 销售协议 外 营销中心团购、包销协议 本部团购、包销协议 提案（分公司）→审批（区域总监）→备案（营销管理） 提案（分公司）→审核（区域总监/销售财务）→审批（内销部） 申请（分公司）→审批（区域总监） 申请（营销管理/营销策划/客服）→审批（营销管理） 提案（分公司）→审批（区域总监）→备案（营销管理/销售财务） 提出（营销管理）→审核（区域总监）→审批（内销部） 反馈（分公司）→汇总、计算（营销管理）→会签（区域总监）→审批（代理商考核 总经理授权范围内铺底 总经理授权范围外铺底 正常销售返利 现金返利审批 经理） 承兑免息 客户补差 违规客户奖罚 市场违规行为处理（5万元以内） 提案（分公司）→审批（区域总监）→备案（销售财务） 总裁审批 使用协议标准文本 客户调整 渠道策略的制订、网络发展规划 助理） 申请（客户）→审核（分公司经理/销售财务）→审批（区域总监） 申请（客户）→审核（分公司经理/销售财务）→审核（区域总监/财务部）→审批（内销部） 提案（销售财务）→审核（财务部）→审批（总经理） 提案（分公司）→审核（区域总监/销售财务）→复核（财务部）→审批（总 50万元以上股份公司提案（客户）→审核（分公司经理）→复核（销售财务）→审批（区域总监） 提案（营销管理/分公司）→审批（区域总监）→审核办理（销售财务） 客户投诉/信息查证/处理建议（分公司）→审批（区域总监）→执行（营销管 理） 26 销产存计划 月度计划 三个月滚动销产存计划 提出(营销管理)→会签(产品公司)→审批(副总经理)→备案（财务部、管理部） 《销售滚动计划》 序号 业 务 内 容 计划执行分析报告（每月） 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出(物流组)→审核(营销管理)→备案（财务部、管理部、产品公司） 备 注 第 11 页 共 27 页

XX 公司 27 储运业务 客户从营销中心自提 发货 客户从总部直发 申请（客户）→审核/评审（分公司财务）→审批（分公司经理） 申请（客户）→审核（销售财务）→评审/调车/发货（营销管理） 提出(物流组)→招标（招标小组）→确认（营销管理）→备案(财务部) 提出（营销管理）→审查（法务/财务部）→审批（总经理） 运输、中转、搬运单位选择及单价 运输、仓储代理合同（中转及搬运） 28 客户服务 网点建设方案、规划 网点设立、撤消 网点建设 网点的管理制度 网点的奖励和违规处罚 网点的考评 年度售后服务配件比例确定 配件管理 总部配件申领 配件发放 网点配件核销 退货、换货管理 退货 换货 提案（分公司） →汇总（信息主管）→审核（客服）→审批（内销部/助理） 提案（分公司） →审批（客服）→备案(销售财务) 提案（客服）→审批（助理）→备案（营销管理） 提案（分公司/客服主管）→审批（客服）→备案（销财） 提案（分公司）→审核汇总（信息主管）→审批（客服）→备案（营销管理） 提案（客服）→审核（助理/销售财务）→审批（总经理） 需求计划（配件主管）→审核（内服）→会签（产品公司）→备案（财务部） 制订需求计划（网点）→汇总审核（客服主管）→评审发货（配件主管） 申请（网点）→审核（分公司）→复核办理（配件主管）→备案（财务部） 申请（客户）→审核（分公司经理/销售财务/客服）→审批（区域总监） 先按上述流程退货，再按提货流程办理提货。 报送（网点）→汇总（分公司）→抽查（800回访） 提案(客服网点/分公司)→审核汇总（信息主管）→备案（总经理、品保中心、产品公司 维修记录的回访 市场质量信息月报 800投诉处理 受理（客服）→办理（分公司/网点）→跟踪、回访（客服）→备案（品保中心） 序号 业 务 内 容 异地质量事故处理 职 权 规 范 及 业 务 流 程 投诉（客户）→处理建议（分公司）→审批（客服）→备案（品保中心） 备 注 第 12 页 共 27 页

XX 公司 3千以下 危机事件公关费 3千以上1万元以下 1万元以上 申请（分公司）→审批（客服）→备案（销售财务） 申请（分公司）→审核（客服中心/销售财务）→审批（助理） 申请（分公司）→审核（客服中心/销售财务/助理）→审批（内销部） 处理、报告（分公司）→制定处理方案（危机处理小组）→审批（总经理） 危机事件处理 29 营销综合管理 年度销售确定 年度产销存规划 各区域年度责任制 营销中心年度责任制 季/月度销售任务临时调整 本部中心月度考核 提出（区域总监）→审核（助理）→审批（内销部） 提案（营销管理）→审核（管委会）→审批（总经理） 提案（营销管理/销售财务）→审批（内销部）→备案（财务部） 提案（营销管理/销售财务）→审核（区域总监）→审批（内销部）→备案（财务部） 提案（营销管理）→审批（助理） 提案（营销中心）→审核（营销管理）→审批（助理） 提案（营销管理/营销策划/客服）→审核（营销管理）→审批（助理） 提案（营销管理/营销策划/客服）→审核（营销管理）→会签（区域总监）→审批（助理） 内部通知审批 30000元以上固定资产采购 2000元以上、30000元以下固定资产采购 低值易耗品申购（2000元以下） 提案（营销管理/营销策划/客服）→审核签发（营销管理） 申请（分公司/个人）→审核（营销管理）→复核（管理部/财务部）→审批（总经理） 申请（分公司/个人）→审核（营销管理）→复核（管理部）→审批（财务部） 申请（营销管理/营销策划/客服）→审批、购置（管理部） 营销中心月度考核 公文审批 30 序号 产品企划管理 业 务 内 容 年度产品策略 新产品调研审批 小于2万元和预算内 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→ 审批（总经理） 提案（经办人）→审核（销售财务）→审批（营销策划） 备 注 第 13 页 共 27 页

XX 公司 大于2万元和预算外 新品上市及老品退市方案 外聘调研公司调研项目 新项目拓展 新品开发任务书 提案（营销策划）→审核（销售财务）→审批（总经理）→备案（财务部） 提案（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→审批（总经理） 提案（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→ 审批（内销部） 提案（营销策划）→ 审议（管委会）→ 批转（总经理）→ 审批（股份公司） 提案（营销策划）→ 会签（产品公司/助理）→审批（总经理） 31 推广促销管理 产品传播策略 年度推广方案 年度推广费用预算 年度营销中心推广费用预算分解 商业计划书 年度广告代理公司选定 年度新闻策划方案 推广管理 全国性推广方案（促销、新闻） 预算内费用项目调整 申请增加预算外费用 月度费用预算方案 连锁超市促销（四大区域内） 全国性超市促销（跨四大区域） 资源使用审批 分公司额度内 区域总监额度内 提案（营销策划）→ 审议 （产品公司/区域总监）→ 审批（内销部） 提案（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→审批（内销部） 提案（营销策划）→审核（销售财务）→审议（管委会）→审批（总经理） 提案（营销策划）→ 审核（销售财务）→ 审批（内销部） 提案（营销策划）→ 审议（产品公司）→审批（内销部） 提案（营销策划）→ 审议 （产品公司/区域总监）→ 审批（内销部） 提案（营销策划）→ 审议 （产品公司/区域总监）→ 审批（内销部） 提案（营销策划）→审议（产品公司/区域总监/相关部门）→审批（内销部） 审批（营销策划） →备案（销售财务） 提案（营销策划）→ 审核（销售财务）→ 审批（总经理） 提案（营销策划）→ 审核（销售财务）→审批（内销部）→ 备案（销售财务） 申请（分公司）→审批（区域总监）→备案（超市业务主管） 申请（分公司）→审核（超市业务主管）→会审（区域总监）→审批（助理） 申请（分公司）→审批（区域总监）→备案（销售财务） 审批（区域总监）→备案（销售财务） 分解至项目、月度 序号 专卖店及业 务 内 容 年度导购人员编制计划 导购员薪资管理办法 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案（分公司）→审批（营销策划）→备案（管理部） 提案（营销策划）→ 会签（相关部门）→ 审批（营销策划）→ 备案（管理部） 备 注 第 14 页 共 27 页

XX 公司 导购管理 分公司导购员工资发放明细 导购员培训方案 分公司导购员招聘、解聘 导购员预算费用内增加编制 导购员预算费用外增加编制 分公司促销活动方案 分公司当地媒体投放 终端专柜制作 分公司促销资源使用（演示机、临时导购） POP申请 审批（分公司）→ 备案（营销策划） 审批（营销策划）→ 备案（管理部） 审批（分公司）→ 备案（营销策划） 审批（分公司）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→ 审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→ 审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→ 审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→ 审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 提案（分公司）→ 审批（营销策划）→ 备案（营销策划） 32 推广合同管理 推广策划、发布代理合同审批、签订 提案(营销策划) →审查（法务）→审批〔内销部〕 五、海外营销业务 33 年度销售 34 出口产品基准价、各标准差价 35 销售协议签订(代理及独家代理) 36 销售合同管理 内 提出、审批（出口部）→备案（财务部） 提出（出口部）→审核（财务部）→审批（产品公司）→备案（财务部） 提案(出口部)→审核(产品公司/财务部)→审批（总经理）→备案（财务部） 提案（出口部、财务部）→会签（产品公司）→审批（总经理）→备案（财务部） 提出（出口部）→审核(法务) →审批（总经理）→备案（财务部） 低于产品基准价 序号 37 发货 业 务 内 容 发货（内） 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出（出口部）→审核(财务部) 备 注 第 15 页 共 27 页

XX 公司 发货（外） 提出（出口部）→审核（财务部）→审批（总经理） 38 储运、快递业务 年度运输经营单位、运费单价、运输合同确定 提出（出口部）→招标（招标小组）→审批（总经理）→备案（财务部） 提出（出口部）→招标（招标小组）→审批（总经理）→备案（财务部） 提出（各区域）→审核（单证）→审批（出口部）→办理（单证） 提案（出口部）→审核（产品公司）→审批（总经理）→备案（管理部） 运输价格、运输单位的调整 出货订仓 39 年度产品线规划/调整 客户选择与定位 40 客户服务 提案（区域）→审批（出口部） 提案（区域）→审批（出口部） 提出(区域)→会签（出口部、技检、品保中心）→审批（出口部）→执行（区域） 提出(区域)→审核(财务部、出口部)→审批（总经理） →备案（财务部） 按销售执行，财务事后监督。 免费样机、配件的发送 客户投诉处理 佣金 超报集团批准 41 退货管理 提出（出口部）→界定（产品公司/品保中心）→审核（财务部）→审批（副 质量问题 非质量问题 总经理） 提出（出口部）→审核（财务部）→审批（总经理） 42 样品管理 计划内样品赠送 计划外样品赠送 商检送样 提案（区域）→审批(出口部) 提案（区域）→审批（出口部） 提案（区域）→审批（出口部） 财务监督 财务监督 序号 业 务 内 容 年度广告、推广方案及预算 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出(出口部)→审核(财务部) →审批（总经理） 备 注 43 广告推广业务 第 16 页 共 27 页

XX 公司 市场推广方案 广告合同(包括设计制作合同、广告品、礼品、赠品采购、制作等) 展览会 提出(区域)→审批（出口部） 提出(出口部)→审批（总经理） 提出(出口部)→批转（总经理）→审核（股份海外部）→审批（股份总裁） 合同须附上竞标资料 44 提成、返利、奖励 销售提成总额核算 提出(出口部)→复核(财务部、管理部)→审批（总经理） 提出(出口部)→审核(管理部)→审批（总经理） 提出(出口部)→审核(财务部)→审批（总经理） 提出(出口部)→审批(副总经理)→办理(产品公司) 提出（出口部）→办理（技检、研发） 提出(出口部) →组织（管理部）→实施(产品公司) 提出及办理(品保中心) 办理(产品公司) 业务员业务提成分配明细 销售现金奖励 45 产品认证 46 技术咨询 47 技术培训规划及实施 48 产品安全件清单的系统管理 生产单安全件清单的审核提供 49 对关系与操作 检验检疫 通关业务 手册办理 进料加工手册核销 大宗原材料及物料进口 手册核销 产品型式试验 商检办理 办理(品保中心) 提出(出口部)→审核及办理（家电公司） 协调处理(出口部) →办理（家电公司） 提出(手册办理岗位)→审核(产品公司)→审批(副总经理) →办理（家电公司）→抄送（出口部） 提醒(手册办理岗位)→计划提出及跟进(产品公司) 协助办理（家电产品公司）→协调监控(财务部) →抄送（出口部） 序号 六、研究开发 业 务 内 容 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 50 科研项目、三新项目的立项、暂停与终止 提出(产品公司)→审议（技委会）→审批（副总经理）→备案(管理部/品保中 第 17 页 共 27 页

XX 公司 心/总经理) 内销《开发任务书》 外销《开发任务书》 提出（营销策划）→会签（产品公司/助理）→审批（总经理） 提出（出口部）→审核（产品公司）→审批（副总经理） 提出(产品公司、营销策划)→市场测试(营销策划)→审议(技委会)→确认(副总经理) 提出(产品公司/财务部)→审议(技)→确认(副总经理) 提出(产品公司)→审议(技委会)→审批(副总经理) 提出（产品公司）→审批（副总经理） 提出（产品公司）→审批（副总经理） 51 产品功能及外观设计方案评审 52 产品结构方案、成本方案审查 53 产品投产鉴定 54 开发计划书内委外设计 55 新产品开发模具计划书 附市场测试报告 品保负责监控过程管理 专利转让授权书由研发中心负责归档 包括各种来源 按标准化制度 新产品开发模具价格审核 提出（产品公司）→实施（招标小组）→审批（副总经理） 新产品开发模具合同签订 提出（产品公司）→审批（副总经理）→备案（招标小组） 统筹（品保中心） 56 专利申请、检索 57 专利技术转让及合同签订 提出(产品公司)→批转（总经理）→审批（股经）→办理（副总经理） 提出(技委会) →审议（管委会）→审批（总经理）→备案(股经) 提出（产品公司）→审核(标准化与科技经理) →审批(副总经理) 提出(产品公司)→审核(标准化与科技经理)→审批(品保中心) 提出（产品公司）→审核（副总经理）→批转（总经理）→审批（股经） 提出（产品公司）→审查（法务）→审批（副总经理） 提出（标准化与科技经理）→审核（副总经理）→审批（股经） 58 事业部科技奖励基金发放 59 标准化 包装印刷品 技术标准 60 OEM/ODM项目审批 61 OEM/ODM项目合同、协议 62 条形码注册、续展、注销、分配 序号 七、生产制造 业 务 内 容 职 权 规 范 及 业 务 流 程 备 注 63 计划管理 第 18 页 共 27 页

XX 公司 生产滚动计划(三个月) 本部月度生产作业计划 计划执行分析 本部周排产计划 订单评审 本部生产产品 月度采购及委外加工计划 生产补充模具计划审批及合同签订 OEM/ODM产品 编制(产品公司)→会签(营销管理/出口部)→审批（副总经理） 编制(计采)→审批(产品公司) 编制(计采)→审批（产品公司） 编制(计采)→审批（产品公司） 提出(内销部/出口部)→技术与货期评审(产品公司)→价格评审(财务部)→确认（内销部/出口部）→审批（副总经理） 提出(内销部/出口部)→技术与货期评审(计采)→价格评审(财务部)→ 确认（内销部/出口部）→审批（副总经理） 提出（计采）→审批（产品公司） →备案(财务部) 提出（产品公司）→审核、合同签订（副总经理） →备案(财务部) 样品不需价格评审与审批。 采购管理 采购及委外加工价格审批 采购价格调整（价格调升须附报告） 提出（产品公司）→审核(招标小组) →审批（副总经理） 提出（产品公司）→审核(财务部) →审批（副总经理） 提出（采购）→审批（产品公司）→备案(财务部) 提出（产品公司）→审批（品保中心） 提出（车间）→审核(财务部)→审批（产品公司） 包括：外协外购件、OEM 计划采购合同签订 让步接受处理（含折价） 产品公司辅料采购及生产工具、劳保用品、周转器具、设备维修辅助材料、表格单据等采购 65 供应商管理 新增生产型供应商评定、审批 预选(产品公司)→现场调查(品保中心/产品公司)或函调(品保中心)→预选审批（副总经理）→正式送样确认/小批量采购/小批量确认/合格审批（品保中心） 序号 业 务 内 容 新增贸易供应商评定、审批 工业设计、结构及电控设计厂商选择/淘汰 增加服务范同类产品 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出（产品公司）→审批（副总经理） →备案(品保中心) 提出（研发）→审批（产品公司）→备案（品保中心） 备 注 提出（产品公司）→正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批（品保中心） 第 19 页 共 27 页

XX 公司 围的评定、审批 不同类产品 提出（产品公司） →现场调查(品保/产品公司)或函调(品保)→预选审批(副总经理)→正式送样确认/批量采购/批量确认/合格审批（品保） 提出(品保中心)→审核（对口业务部门）→批准(管理者代表) 提出、会签(品保中心/产品公司)→审批（副总经理）→备案（品保中心） 质量问题、事故处理 淘汰供应商及暂停供货、恢复供货审批（暂停供货后整改） 年度供应商名单整理 提出(品保中心) →会审（产品公司）→审批(管理者代表)→备案（总经理） 66 设备、模具维修 设备、模具外修 提出(使用部门)→审批（产品公司） 提出（产品公司/计采）→审核（财务部）→审批（产品公司）→备案(财务部) 提出（车间）→审核（财务部）→审批（产品公司）→执行（车间）→备案（财设备配件采购计划 务部） 设备、模具外调生产 统筹（品保中心） 67 质量环境体系的管理与维护 管理者代表任命 手册 任命（总经理） 编制（品保中心）→审核（管理者代表）→审批（总经理） 编制、审核（品保中心）→审批（管理者代表） 提出（品保中心）→审批（管理者代表） 提出（品保中心）→审核（管理者代表）→审批（总经理） 程序文件 内部体系审核 管理评审 八、人力资源 68 人力资源管理制度、 序号 业 务 内 容 各项人力资源管理制度 薪酬分配与激励制度 部门制定人力资源管理方面相关制度 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案（管理部）→会审（各部门）→审批（总经理）→备案(股份) 提案（管理部）→审核（财务部）→审议(管委会)→审批（总经理）→备案(股份) 提案(部门)→审核（管理部）→审批(部门负责人)→备案（管理部） 备 注 第 20 页 共 27 页

XX 公司 69 组织架构与调整 事业部一级架构设置与调整 部门架构（二级架构）设计与调整 提案（总经理）→审批(总裁) →备案（管理部） 提出（部门）→审核（管理部）→审批（总经理） →备案（管理部） 部门人员定岗定编 本地化人员定岗定编 专业委员会 提出（部门）→审核（管理部） →审议（管委会）→审批（总经理） →备案 （管理部） 提出（营销管理）→审核（区域总监）→审批（管理部） 提案 (部门) →审批（总经理）→备案（管理部） 提案（部门）→汇编（管理部） 生产线工人除外 69 岗位设计及职责说明 70 招聘及招工 年度招聘、招工计划 应届毕业生需求计划 专业人员招聘计划 生产工人招聘计划 提案(部门)→审核（管理部）→审议（管委会）→审批（总经理）→备案(股人、管理部) 提案(部门)→审核（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部） 提案（部门）→审核（单位负责人）→审批（管理部） 提案（车间）→审核（产品公司）→审批（管理部） 71 新员工试用转正审批 序号 新员工试用、转正 特聘人员转正 毕业生接收审批 毕业生教育补偿费 提案（部门）→审核（管理部综合管理）→审批（管理部） 提案（部门）→审核（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部） 提出（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部） 提案（管理部）→审批（总经理） 业 务 内 容 年度人事费用预算审批 招聘费用 ≤5000元 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案→（管理部）→审核（财务部）→审批（总经理） 审批（管理部） 备 注 72 人事费用审批 招聘费用包括：招聘广第 21 页 共 27 页

XX 公司 >5000元 提案（管理部）→审批（总经理） 告费、场租费、外出招聘差旅费等 73 辞职、辞退、裁员、停薪留职 经理、主任级以上人员 辞职 其他职员/工人 辞退、裁员 经理、主任级以上人员 其他职员/工人 停薪留职 申请（个人）→审核(部门)→审批（管委会理部）→备案(股人) 申请（个人）→审核( 部 门)→审计（管理部）→审批（总经理） 申请(个人)→审核(部门)→批准（管理部） 提出(部门) →审核（管理部）→审批（总经理）→备案(股人) 提出(部门)→审批、办理（管理部） 74 调动 事业部内部调动 集团内跨事业部调动 经理、主任级以上 其他员工 经理、主任级以上 其它职员/工人 提出(部门)→审计（管理部）→审批（总经理）→办理（管理部） 提出(个人) →审核(部门) →审批（管委会理部） 提出(个人)→审核(部门)→审计/复核（管理部）→批转（总经理）→审批(股人) 提出(个人)→审核(部门)→审批（管理部）→备案(股人) 提出（部门）→审核（管理部）→审核（总经理） 申请（个人）→审核（管理部）→审批(股人) 干部及关键敏感岗位轮换 户粮关系调动 75 人事任免 序号 营销中心经理 业务骨干培养 管委会成员 事业部财务部第一负责人 经理、主任级 提名（总经理）→审批(股人) 提名(总经理、股财务部)→审批(股人/股份) 提出（部门）→审核（管理部）→审批（总经理）→备案（股人） 业 务 内 容 项目经理任命 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出(研发)→审批（副总经理）→备案（管理部） 提名（区域总监）→审批（内销部） →备案(管理部) 提名(部门) →审批（管理部） 备 注 第 22 页 共 27 页

XX 公司 76 员工绩效考核 77 员工培训 事业部年度培训计划及费用 培训项目审批 统筹（管理部） 按相关制度办理 提出(部门)→审核 （管理部）→审批（总经理） →备案(股人) 提出 (部门)→批准（管理部） 。 外出培训 培训费用报销 培训补偿合同签订 内部教师聘用 计划内≤5000元 计划外或> 5000元 提出(部门)→审批（管理部） 提出(部门) →审核（管理部）→批准（总经理） 提出（部门）→批准（管理部）→审查、办理（财务部） 办理（管理部） 实施（管理部） 78 薪资管理 事业部年度工资预算及调整 月度工资计发额 月度工资发放 部门月度发放工资总额 提案（管理部） →批转（总经理） →审批(股人) 提案（管理部）→审批（总经理） →备案（股人） 提案（部门）→审核（管理部） →审批（总经理） →备案（股人） 确认（管理部） 提出（部门）→汇总（管理部） 提出(部门)→审批（管理部） 各部门第一负责人分配 年终绩效奖励分配 经理以上干部总额分配 经理以下干部分配明细 营销管理人员季度提成 审批（总经理）→备案（管理部、股人） 提案（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部、股人） 提案（部门）→会审（管理部）→审批（总经理） 提案（财务部）→会审（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部） 含半年度 月度分配明细 试用人员转正定级 序号 业 务 内 容 岗位工资评定与调整 经理级以上人员 员工 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提案（部门）→审核（管理部）→审批（总经理）→备案（管理部、股人） 提案（部门）→审核（管理部）→审批（部门负责人）→备案（管理部） 备 注 79 出差管理 第 23 页 共 27 页

XX 公司 事业部总经理 国内出差 管委会成员 经理、主任级人员 其他员工 海外出差 总经理 其他人员 备案(总裁) 申请(个人)→备案（总经理） 申请(个人)→审批（直接上级） 申请（个人）→审核（直属上级）→审批（单位负责人） 申请(个人) →批转（总经理）→审批(总裁) 申请(个人) →审核（单位负责人） →批准（总经理） 80 考勤管理 考勤纪录 管委会成员 考勤(部门)→备案（管理部） 审批（总经理） 申请(本人)→审批(直接上级)→备案（管理部） 审批(部门负责人) 15天内审批(产品公司) ，15天以上审批（单位负责人） 超过一天审批 7天以上由“管理部”审批 15天以上报管理部备案 《安全生产事故报告单》 法务参与，重大纠纷报集团处理。 请假（不含产假） 主任、经理级以上 其他科室人员 工人及勤杂工 归口管理（管理部） 81 员工福利、保险 82 员工工伤处理 83 处理（安委会）→执行（管理部） 劳资纠纷处理 报告（责任部门）→处理（管理部） 九、法务审计 84 工商登记、注册、变更、年检等 提议（财务部）→批转（总经理）→审批（股财、股办、集） 85 印章管理 序号 印章刻制 业 务 内 容 行政公章、合同专用章、业务专用章、财务专用章 其他 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出（业务部门）→审核（部门）→复核 （管理部）→办理(股办) 备 注 《印章刻制申请表》 申请(业务部门)→审批(部门)→承办(管理部)→领用、保管 (业务部门) 第 24 页 共 27 页

XX 公司 公章使用 印章销毁 按规定执行 提出（业务部门）→审批(部门) →审核、办理(管理部) 《印章作废申请表》 86 合同管理 合同范本制定 提出(经办部门)→起草(法务)→审核(财务部)→备案(股) 合同管理 按集团合同管理制度执行,所有合同台帐每月必须按规定到管理部备案 87 法律诉讼 统筹处理（律师） 88 商标、专利、知识产权保护 负责（品保中心） 渎职、违规等，责任人的责任追究及处理 十、行政总务、公关宣传 90 企业文化宣传 统筹（管理部） 经办（管理部综合管理）→批准（总经理） 法务协助 有异议可向行政管理部提出 包括互联网、内部网站、特别报道的审批 91 <>组稿 统筹（管理部） 92 制度发布审批 事业部层面 起草(部门)→审核（管理部） →审批（总经理） 部门层面 ≤5000元 >5000元 起草(业务部门)→审核、批准（单位负责人）→备案（管理部） 提出(经办部门)→审核、批准（单位负责人） 提出(经办部门)→审核（单位负责人） →审批（总经理） 93 对外馈赠赞助及公关费用 94 参加协会、学会组织及费用支出 提出(部门)→审批（管理部） 95 对外评奖、评优 提出(业务部门)→审批（单位负责人） →备案（管理部） 96 名片印制 提出(经办部门)→审核、办理（管理部） 序号 97 98 99 100 业 务 内 容 休假决定 企业文化活动及费用审批 大型专题会、半年/年度总结计划大会 多次往返港澳通行证 职 权 规 范 及 业 务 流 程 提议（管理部）→审批（总经理） 提案（管理部）→审批（总经理） →实施（管理部） 统筹（管理部） 提出（部门）→审核、批转（总经理）→审批（股办、集） 备 注 第 25 页 共 27 页

XX 公司 101 102 103 104 105 106 107 108 办公用品、表单印刷 提出（部门）→审核、汇总（管理部） 消防器材配置 申请（安委主管）→审批(安委会)→备案(股份安委会) 档案管理 归口管理（管理部） 非生产性物资出厂 申请(经办部门)→审批(财务部) 产品零售批条 按相关制度 党、团、工、青、妇工作 统筹（管理部） 租车招标管理 统筹（管理部） CI管理 ≤5000元 >5000元 统筹(内销部、管理部) 申请（经办部门）→审批（管理部） 申请（经办部门）→审核（管理部）→审批（总经理） 109 基建、水电维修 十 一、资讯管理 110 IT应用项目申报 111 IT系统维护 112 IT服务商选定 113 上网申请 114 3S系统用户申请 115 电脑设备申购 申请(部门)→审核（管理部） →审批（总经理） 提出(使用部门)→服务(管理部/服务商)→评价(使用部门) →结算(使用部门) 招标（招标小组）→审批（管理部） 内部网 互联网 总部用户 内销用户 提出(申请人)→审核、办理(管理部) 。 提出(申请人)→审核（部门）→复核、办理（管理部） 提出(申请人)→审核(直接上级)→审批（单位负责人）→备案（管理部） 提出(申请人)→审核、批准(直接上级)→备案（管理部） 提出（业务部门）→审核(单位负责人、财务部) →审批、办理（管理部） 序号 业 务 内 容 116 电脑配件、耗材 117 新装电话审批

职 权 规 范 及 业 务 流 程 提出（业务部门）→审核(部门负责人) →审批、办理（管理部） 申请（经办部门）→审核、办理（管理部） 备 注 第 26 页 共 27 页

XX 公司

第 27 页 共 27 页