法律分析：
(一)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；
(二)证券交易成交额累计在五十万元以上的；
(三)多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；
(四)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；(五)其他情节严重的情形。
【法律依据】：
《最高人民、关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》 第三十五条 证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉。
