成立分公司决议书
由于公司发展需要成立公司分公司，成立分公司时需要 有决议书，下面 大家参考 !
xx 给大家带来成立分公司决议书范文，供
成立分公司决议书范文一
____________ 公司 ( 以下简称公司 ) 股东于 ____年 __月 __日在 ________________召开了 ____/ 股东会全体会议。
本次股东会会议于
_____年 __月 ____日以 _____通知全
体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规 定。
/ 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规
定通知全体股东到会参加会议。
/ 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之
有关规定有效通知。
出席会议的股东为 _________________________ 公司和 _______公司，持有公司 100%的股权，会议合法有效。
会议由公司董事长 ____先生主持。 / 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就 _________________________________ 事宜以的
方式一致同意如下决议：
一、
二、
盖章及签署：
注意事项：
1、《公司法》第 38 条规定，经股东以书面形式一致同
意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在
决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第 39 条规定，首次股东会会议由出资最
多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持，特殊情况
( 见 41 条 ) 由
副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第 44 条规定，修改公司章程、增加或减
少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公
司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。
成立分公司决议书范文二
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定， xxx 有限
公司股东会于 xx 年 6 月 10 日，在 xx 工业园区 xx 会议室召
开了全体会议，股东
xx 、 xx 出席了会议，经表决全票同意，
xx 有限公司作出如下决议： 就股东 xx 、xx 共同出资设立
一、公司住所： xx 。
二、公司经营范围： xx 设备的销售、维护。
三、公司注册资本： xx 万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
xx 认缴出资 480 万元人民币， 认缴出资额 480 万元人民
币，占注册资本的 60%，出资方式为货币，于公司成立之日 起 2 年内缴足 ;
xx ：认缴出资额 240 万元人民币，占注册资本的 出资方式为货币，于公司成立之日起
2 年内缴足。
40%，
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股
东会选举产生。 执行董事任期 3 年，任期届满， 可连选连任。
选举 xx 任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会
选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举 xx 任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任 xx 为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：
20xx 年 x 月 x 日
成立分公司决议书范文三
根据《公司法》有关规定， xxxxx 有限公司股东于
xx 年
9 月 19 日在公司住所召开了股东会。
股东 xxx 有限公司代表
xx 先生、股东 xx 有限公司代表 xx 女士参加了会议。 与会股东
共持有公司 100%股权。?经讨论，一致通过如下事项：
一、通过“ xxxx 有限公司章程” 。
二、选举 xxx 为公司第一届执行董事，任期三年，任期届满，可连选连任。
三、选举 xxx 为公司第一届监事，
任期三年， 任期届满，
可连选连任。
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事
xxx 为公
司法定代表人。
股东签署
