关于投资设立************
有限公司的股东决定
2014年3月29日，由*********有限公司的股东**********有限公司形成如下决定：
一、由***********有限公司出资1000万元成立法人独资的一人有限公司**************有限公司。
二、公司设董事会，董事会由3人组成，委派**********为公司董事。
三、公司不设监事会，设监事一人，委派****为公司监事。
四、制定本公司章程，章程共十一章五十五条。
五、委托公司董事******签订房屋租赁合同。
六、委托公司员工*****办理山西***********有限公司注册登记相关手续。
股东签字：
2014年3月29日
