2023违规出具金融票证罪立案标准是什么

第2种观点： 法律分析：l、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第3种观点： 法律分析：对违规出具金融票证罪既遂的判刑标准是：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

第1种观点： 一、违规出具金融票证罪的最新判刑标准是什么1、自然人犯本罪的，处五年以下或者；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪认定1、本罪与伪造、变造信用证罪的界限本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。2、本罪与的界限银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中出来，规定了新的罪名。

第2种观点： 法律分析：刑法中违规出具金融票证罪的立案标准为：1、银行或其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第3种观点： 法律分析：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百八十 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第1种观点： 违规出具金融票证罪的立案标准是怎样的违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪构成特征一、本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。二、本罪主观上是明知的和故意的，对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证，应根据具体情节具体分析，不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。三、本罪为结果犯，以较大损失为成立要件。【违规出具金融票证罪法条及司法解释】《刑法》第一百八十银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。违规出具金融票证罪的立案标准银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；2、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

第2种观点： 法律分析：l、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第3种观点： 一、违规出具金融票证罪处罚标准是如何规定的1、自然人犯本罪的，处五年以下或者；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百八十九条，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪认定1、本罪与伪造、变造信用证罪的界限。本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。2、本罪与的界限。银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中出来，规定了新的罪名。3、违规出具金融票证罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。在主观上是明知的和故意的，对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证，应根据具体情节具体分析，不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。